证券代码：000920      证券简称：沃顿科技       公告编号：2022-074

债券代码：112698      债券简称：18 南方 01

               沃顿科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议通知情况

   沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12

月 15 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

   二、会议召开的时间、地点、方式

   本次董事会会议于 2022 年 12 月 22 日在公司五楼会议室以现场

和通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议

的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   三、董事出席会议情况

   公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

   四、会议决议及议案表决情况

   会议经过审议，作出了以下决议：

     （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于以募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-076）

                                 。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     （二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更公司注

册资本及修改<公司章程>公告》

              （公告编号：2022-077）及同日刊载

于“巨潮资讯网”的《公司章程》

              （2022 年 12 月）

                          。本议案尚需提交

公司股东大会进行审议。

     （三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更会计师

事务所的公告》

      （公告编号：2022-078）

                    ，独立董事对本议案进行了事

前审核并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进行

审议。

     （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司

                  （公告编号：2022-079）

                                。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                    沃顿科技股份有限公司董事会

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