证券代码：002809       证券简称：红墙股份          公告编号：2023-014

               广东红墙新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召

 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第

 二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第

 二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

 规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （1）现场会议召开日期：2023年3月15日（星期三）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日上午9:15-15:00期间的

 任意时间。

 方式。

  （1）截至 2023 年 3 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股

东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     二、会议审议事项

的议案》。

定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

  公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案为特别决议议

案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数

的三分之二以上（含）同意方可获通过。

  上 述 议 案 详 细 内 容 请 查 阅 公 司 于 2023 年 2 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

     三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                备注

 提案编码             提案名称                       该列打勾的栏

                                              目可以投票

非累积投票提案

       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

       案的论证分析报告的议案

       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全

       相关事宜的议案

     四、会议登记等事项

  （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手

续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间

为准，但不得迟于2023年3月10日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：

广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上

请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。

  会议联系人：王增成           联系电话：0752-6113907

  传真号码：0752-6113901   电子邮箱：public@redwall.com.cn

费用自理。

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  特此公告。

                         广东红墙新材料股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

墙投票”。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 3 月 15 日下午 15：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份

有限公司 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人/

本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

             本次股东大会提案表决意见示例表

                                 备注    同意   反对 弃权

                                该列打勾

提案编码             提案名称

                                的栏目可

                                 以投票

               有提案

非累积投

票提案

         关于公司向不特定对象发行可转          √

         的议案

         关于提请股东大会授权董事会及          √

         其授权人士全权办理本次向不特

         定对象发行可转换公司债券相关

         事宜的议案

  注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（营业执照注册号）：

  委托人持股数：

  委托人证券账户号码：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  受托日期为 2023 年   月   日，本次受托期限至 2023 年 3 月 15 日止。

查看原文公告